Какие переводы могут заблокировать: юрист раскрыл опасные суммы

Какие переводы могут заблокировать: юрист раскрыл опасные суммы

Эксперт Алексей Сергеев рассказал, в каких случаях банк вправе запросить документы и приостановить операции по счету: Юрист пояснил, что ФНС не следит за каждым переводом в реальном времени. Но если банк видит регулярные поступления, он может заблокировать счет по 115-ФЗ и запросить объяснения. А дальше – передать данные в налоговую.

Сами правила контроля за денежными операциями не изменились. Банки и госорганы уже используют действующие механизмы для выявления подозрительных переводов и возможных случаев незаконной предпринимательской деятельности. Поводом для проверки могут стать крупные или регулярные поступления, которые не соответствуют официальным доходам человека.